GetBlock.net - блокчейн-эксплорер c AML-проверкой транзакции или адреса.

Здравствуйте!
Представляю Вам GetBlock.
Сервис AML-проверки криптовалюты для частных инвесторов и малого бизнеса.

AML (Anti-Money Laundering) — международная программа по противодействию отмыванию денег, которая позволяет исключить из оборота криптовалюту, полученную в ходе преступной и мошеннической деятельности.
Так, например, криптовалютные биржи используют AML-верификацию для проверки всех входящих транзакции на связь с нелегальной деятельностью.
Если транзакция получает негативную оценку, биржа её блокирует, а пользователь теряет активы.


Getblock позволяет проверить любую подтвержденную транзакцию, или же заранее проверить кошелек и выяснить, сколько в нем «чистых» и «грязных» денег.

Вы можете протестировать сервис - после регистрации на сайте доступна одна бонусная проверка.

Функций, доступные из личного кабинета:
Журнал проверок - все проверки, которые вы заказывали, находятся под рукой. Можно быстро открыть транзакцию или адрес в эксплорере и получить подробную информацию о ней. Можно поделиться постоянной ссылкой на результат проверки;
Возможность поделиться результатами проверки - это своего рода сертификат подлинности проверки. Не нужно больше доверять скриншотам, которые легко подделать. Результат проверки отображается прямо на сайте. Вот пример такой постоянной ссылки: Результат проверки;
Избранные кошельки - добавляйте интересующие вас кошельки в избранное. При каждом новом входе в личный кабинет вы сможете быстро увидеть были ли новые транзакции по этим кошелькам, просмотреть их в эксплорере или заказать проверку;
Гибкий Тариф - от 5 до 100 проверок. Выбирайте сколько проверок нужно именно вам.

Вопросы о работе сервиса, AML политике, можете задать в этой теме, с радостью на них отвечу.

 

В 2021 году криптовалюты стали мейнстримом финансового мира. Среди огромного числа криптовалютных бирж сложно выбрать площадку, на которой можно покупать, продавать или торговать криптовалютой на оптимальных условиях. Все площадки можно разделить на централизованные биржи (CEX) и децентрализованные (DEX). А в чем же разница между ними, вы можете узнать из нашей статьи

Мы подготовили новый большой материал, читайте на сайте GetBlock

 

В результате кибератаки Crypto.com потеряла криптовалюты на сумму 15 млн долларов

Криптовалютная биржа Crypto.com стала крупной целью киберпреступников: с некоторых счетов биржи было похищено около 4600 эфиров (15 млн долларов). Об этом сообщила компания PeckShield, которая занимается безопасностью и анализом данных. Она также привела данные блокчейна, согласно которым половина украденных криптовалют была отмыта с помощью TornadoCash.

 

Twitter-аккаунт российской крипто-биржи Latoken взломали
Официальный Telegram-канал крипто-биржи Latoken опубликовал сообщение о взломе их профиля в Twitter.
Хакер от лица компании написал, что биржа занимается мошенничеством. Он обвинил Latoken в том,
что компания активно продвигает IEO, обманывая инвесторов и пользователей.
Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

 

Хакеры взломали проект Qubit Finance и похитили 80 млн долларов
Компания по кибербезопасности и аудиту PeckShield сообщила, что злоумышленники вывели из пула DeFi-проекта Qubit Finance средства на сумму 80 млн долларов.
Хакерам удалось получить неограниченный доступ к мосту QBridge кредитного протокола.
Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

 

Житель Великобритании стал жертвой криптомошенников

Гражданин Великобритании по имени Том (вымышленное имя) стал жертвой мошенничества с криптовалютами на сайте знакомств. По просьбе девушки, с которой он общался, мужчина разместил на поддельной криптоплатформе 150 000 фунтов (порядка $200 000) в BTC. Об этом сообщает издание BBC News.
Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

 

Сеть Wormhole лишилась 320 млн долларов в результате взлома

Вечером в среду, 2 февраля, кроссчейн-протокол Wormhole заявил в Twitter о взломе. Сумма ущерба составила 120 000 wETH (более 320 млн долларов). В настоящий момент сеть, являющаяся мостом между Ethereum и Solana, отключена для технического обслуживания и изучения подробностей инцидента.

Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

 

⚠️ Названы российские компании, связанные с отмыванием средств киберпреступников

В новом отчете аналитической компании Chainalysis сказано, что аналитики отследили несколько десятков российских фирм, связанных с отмыванием денег для киберпреступников. Эти компании получали криптовалюту на «сотни миллионов долларов» каждый квартал с 2019 по 2021 год, а общая сумма во втором квартале прошлого года достигла 1,2 млрд долларов.

Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

 

В OpenSea раскрыли подробности взлома платформы

NFT-маркетплейс OpenSea сообщил подробности взлома платформы. Соучредитель компании Девин Финцер опроверг слухи о потере $200 млн в Twitter, на кошельке злоумышленника находится около $1,7 млн в ETH. От действий мошенника пострадало 17 пользователей. По заявлению представителей платформы, на данный момент хакерская атака завершилась. В отношении вредоносного контракта не наблюдалось активности более суток.

Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

 

Бывшие учредители BitMEX признались в нарушении законов США

Министерство юстиции США заявило, что бывшие учредители BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признались в умышленном нарушении Закона о банковской тайне, поскольку не создали систему борьбы с отмыванием денег. По данным прокуратуры Манхэттена, им может грозить до пяти лет тюрьмы, их точные приговоры будут определены позже федеральным судьей.

Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

 

⚠️ NFT-платформа Treasure подверглась атаке хакеров

Treasure, NFT-маркетплейс на блокчейне Arbitrum, подвергся атаке хакеров. Это подтвердил соучредитель Treasure DAO Джон Паттен, который пообещал компенсацию пользователям, потерявшим свои NFT.

Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

 

❗️Появился новый вид мошенничества с кошельками MetaMask

Пользователи криптовалютного кошелька MetaMask начали получать на электронную почту письма от неизвестных, которые представлялись разработчиками. В уведомлениях говорилось о требовании пройти верификацию, чтобы соответствовать правилам KYC, в противном случае аккаунт пользователя будет заблокирован. Представители MetaMask опубликовали предупреждение в Twitter, где призвали клиентов не переходить по ссылкам, поскольку сообщения рассылают злоумышленники. Их цель – получить доступ к учетной записи пользователя.

Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

 

⚡️ Хакеры вывели из протоколов Hundred Finance и Agave 11 млн долларов

Сразу два децентрализованных протокола подверглись хакерской атаке: Hundred Finance и Agave. Всего злоумышленникам удалось вывести около 11 млн долларов в таких активах, как WETH, WBTC, WXDAI, GNO, LINK и USDC.

Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

 

DeFi-протокол OneRing Finance потерял 2 млн долларов в результате взлома

Мультичейн-протокол OneRing Finance подвергся взлому, в результате которого потерял около 2 млн долларов. Разработчики проекта сообщили в Twitter, что хакер использовал лазейку в смарт-контрактах и вывел стейблкоины USDT через функцию мгновенных займов.

Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

 

⚠️ В ESET обнаружили 13 фейковых криптокошельков с вредоносным кодом

Компания ESET обнаружила мошенническую схему, которая распространяет вредоносные приложения, замаскированные под известные криптовалютные кошельки. Также ESET сообщила о 13 вредоносных приложениях, выдающих себя за кошелек Jaxx Liberty, в магазине Google Play. Согласно данным компании, эта схема действует с мая 2021 года.

Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

 

Хакер вывел более 15 млн долларов из протокола Inverse Finance

Лендинговый протокол Inverse Finance был атакован злоумышленником. Хакеру удалось вывести более 15 млн долларов с платформы за счет манипуляций с ценовым оракулом в паре INV/ETH на бирже SushiSwap. Команда Inverse Finance пообещала компенсировать убытки пострадавшим пользователям.

Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

 

Криптобиржа Currency.com подверглась масштабной DDoS-атаке после ухода из России

Белорусская криптовалютная биржа Currency.com заявила о беспрецедентной DDoS-атаке, совершенной через несколько часов после объявления о прекращении обслуживания пользователей из России. Владелец платформы Виктор Прокопеня обвинил в инциденте российских хакеров.

Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

 

⚠️ Хакер уничтожил 1 млн долларов в украденной криптовалюте

Хакер атаковал DeFi-протокол Zeed и вывел 1,04 млн долларов США в токенах BSC-USD Binance-Peg (BUSDT). Однако злоумышленник не перевел средства из «атакующего» смарт-контракта, который был настроен на самоуничтожение. Вся украденная криптовалюта была уничтожена еще до обнаружения взлома.

Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

 

⚠️ Житель Южной Кореи арестован за мошенничество с NFT

‍♂️Кибербюро Сеульского столичного полицейского управления арестовало 26-летнего создателя NFT-коллекции CatSle. Гражданина Южной Кореи подозревают в мошенничестве с девятью инвесторами на сумму 210 млн вон ($165 981). Согласно материалам следствия, мужчина завышал стоимость NFT искусственным путем.

Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

 

⚡️ DeFi-протокол Fortress потерял все средства в результате взлома

9 мая DeFi-протокол Fortress подвергся взлому, в результате которого были украдены все средства платформы (3 млн долларов). Украденная криптовалюта была перенаправлена из Binance Smart Chain в Ethereum и смешана с помощью микшера транзакций Tornado Cash. Это стало возможным благодаря децентрализованной автономной организации (DAO) и манипулированию ценовым оракулом. Кворум голосов по договору управления Fortress Credits составлял 400 000 FTS ($18 000 на момент взлома).

Все актуальные новости читайте в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock